Rețea de fraudă vamală expusă Pierderi de peste 250 de milioane de euro pentru UE
Parchetul European, în colaborare cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), a dezvăluit una dintre cele mai vaste rețele transfrontaliere de fraudă vamală și fiscală, cu centrul operațional în portul Pireu, Grecia.
Potrivit informațiilor oficiale, rețeaua importa trotinete și biciclete electrice din China prin firme „fantomă” înregistrate în Bulgaria, dar care utilizau coduri fiscale grecești, folosind facturi și declarații false pentru a eluda taxele vamale și TV Aul.
Falsuri sistematice și complicități internaționale
Schema presupunea subevaluarea mărfurilor sau declararea lor ca „piese de schimb”, evitând astfel taxele și tarifele antidumping. OLAF susține că furnizorii chinezi emiteau facturi standardizate, sub coordonarea unei femei din China, cunoscută sub numele de „Kelly”, care, împreună cu un partener grec, controla fluxul a mii de containere.
Paguba totală estimată depășește 250 de milioane de euro, afectând în mod direct bugetele Greciei și Italiei.
Rețea formată din 17 firme paravan
Investigațiile au identificat 17 companii fictive cu sediul în Bulgaria care foloseau coduri TVA grecești și realizau vămuiri fără a plăti taxele. Întrun caz flagrant, o încărcătură de 156 biciclete și 45 trotinete a fost declarată ca „10 anvelope”, provocând o pierdere de 65.000 de euro.
Măsuri judiciare stricte
Parchetul European a emis ordine de înghețare a activelor inclusiv conturi bancare, proprietăți imobiliare, acțiuni și vehicule pentru a preveni spălarea banilor proveniți din fraudă. Printre bunurile confiscate se numără:
Proprietăți de lux
SUVuri
Ambarcațiuni de agrement
Transferuri bancare internaționale
Funcționari implicați Posibile acuzații penale
Investigațiile vizează funcționari vamali suspectați că ar fi aprobat tranzacțiile ilegale contra unor sume de bani per declarație. De asemenea, se analizează posibilitatea punerii sub acuzare a unor oficiali care ar fi oferit protecție sau ar fi facilitat activitatea rețelei.
În doar un an, sau înregistrat peste 2.400 de declarații suspecte, iar pierderea de TVA pentru Italia este estimată la 44 de milioane de euro.
Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade a lovit Mitilene
august 21, 2024
