Autoritățile elene îngheață conturile bancare, imobilele și alte active deținute de 40 de străini.
Într-o mișcare decisivă împotriva spălării banilor, autoritățile elene au anunțat înghețarea conturilor bancare, a proprietăților imobiliare, a stocurilor și a altor bunuri ale a 40 de străini suspectați că aparțin unei rețele criminale internaționale, precum și a companiilor pe care le-au înființat sub pretextul unor contracte de construcție.
Decizia a fost emisă de șeful Autorității de luptă împotriva spălării banilor, fost procuror adjunct al Curții Supreme, Charalambos Vourliotis, în timp ce un raport detaliat care urmărește urma banilor negri a fost trimis Parchetului pentru continuarea acțiunilor în justiție.
Informațiile indică faptul că suspecții, dintre care majoritatea sunt din țări balcanice, au înființat 15 companii, dintre care doar trei funcționau legal, în timp ce restul au fost folosiți ca intermediari sau companii-fantasmă pentru a efectua fraude financiare organizate.
Din 2020 până în 2023, valoarea tranzacțiilor suspecte s-a ridicat la aproximativ 16,5 milioane de euro, pe lângă 1,5 milioane de euro pe care le-au primit din programele de sprijin financiar sub pretextul înființării de proiecte inovatoare. Pierderile suportate de stat au fost estimate la peste 100 de milioane de euro.
Investigațiile au mai relevat că inculpații au acumulat datorii masive față de stat și au comis cinci infracțiuni, inclusiv formarea unei organizații criminale, evaziune fiscală, fraudarea statului, neîndeplinirea datoriilor și spălarea banilor.
Rețeaua a fost activă în mai multe regiuni grecești, inclusiv Atena, Macedonia de Vest, Larissa, Kozani, Magnesia și Corint.
Ketamina: Ce substanță este în sângele Georginei?
martie 30, 2022
Kyriakos Mitsotakis în Bulgaria – Ce a discutat cu Radev și Petkov
decembrie 20, 2021