Grecia Demască Achizițiile Imobiliare Suspecte: O Luptă Împotriva Spălării Banilor
Într-un efort intensificat de combatere a spălării banilor și a evaziunii fiscale, autoritățile fiscale din Grecia își îndreaptă atenția asupra achizițiilor imobiliare plătite în numerar.
Prin intermediul Autorității Independente pentru Venituri Publice (AADE), s-a lansat o amplă investigație pentru a urmări traseul banilor în mii de tranzacții imobiliare, în special cele în care numerarul a fost moneda de schimb.
Odată cu creșterea transferurilor imobiliare, administrația fiscală a reacționat prompt, instituind două direcții speciale ale capitalului (KEFOK) în Atena și Salonic. Scopul acestor măsuri este dublu: automatizarea proceselor pentru o investigație mai rapidă și mai precisă, și, pe de altă parte, oferirea unui serviciu mai eficient contribuabililor și afacerilor.
Potrivit datelor furnizate de AADE, aproximativ unul din patru transferuri de proprietate înregistrate au implicat plăți în numerar, ridicând semne de întrebare privind proveniența fondurilor și legalitatea tranzacțiilor. Astfel, se estimează că suma totală a transferurilor de proprietate efectuate exclusiv sau parțial în numerar se ridică la miliarde de euro.
Noul front deschis de autorități vizează verificarea riguroasă a declarațiilor fiscale ale cumpărătorilor, analizând veniturile și tranzacțiile financiare pentru a detecta orice anomalie sau tentativă de evaziune fiscală. O parte crucială a acestei investigații constă în verificarea corectitudinii declarațiilor notarilor și a aplicării legislației privind transferurile imobiliare.
Cu introducerea controalelor speciale, autoritățile fiscale își propun să rupă lanțurile spălării banilor și să aducă la lumină orice tentativă de fraudă fiscală în sectorul imobiliar. Prin urmare, toate ochii sunt acum ațintiți asupra tranzacțiilor suspecte, iar contribuabilii sunt avertizați să fie transparenți și să își declare corect veniturile și proprietățile.
