Две престъпни групи бяха разбити за измами на гръцката държава

Арестувани са 17 души, включително митничар и пристанищен служител. Над 300 000 евро са облаги от незаконно имущество, над 150 000 от загуба на гръцката държава.

Службата за вътрешни работи на силите за сигурност на Северна Гърция, със съдействието на поддирекцията на Икономическата полиция на Северна Гърция, разби две престъпни групи, чиито членове са извършили измама срещу гръцката държава чрез процеса на възстановяване на специален данък върху потреблението на гориво. .
С цел унищожаване на престъпни групи вчера, 14 ноември 2023 г., беше проведена мащабна полицейска операция в Солун, Серес и Кавала, в рамките на която бяха арестувани 17 членове, включително митничар и пристанищен служител.

Две престъпни групи бяха разбити за измами на гръцката държава

Образуваната преписка включва и 57 лица, спомагали или облагодетелствали епизодично дейността на престъпни групи.

Те са обвинени – в зависимост от случая – в престъпна организация, измама, подкуп на служител, фалшива атестация, узурпация на фалшиво удостоверение, злоупотреба с власт, нарушение на служебните задължения, фалшиви медицински свидетелства, специални случаи на кражба, фалшиви , нарушение. от Данъчния процесуален кодекс, Националния митнически кодекс, законите за наркотиците, оръжията и защитата на антиките, както и прането на пари.

Две престъпни групи бяха разбити за измами на гръцката държава

Действието на престъпните групи е разкрито в контекста на разследване на свързана жалба след многомесечно и задълбочено досъдебно и финансово разследване, след комбинирано събиране и оценка на информация и данни, с помощта на специални разузнавателни техники.

По-специално се разкри формирането и функционирането на две структурирани, съществуващи престъпни групи, които поне от април 2023 г. изглежда действат независимо една от друга, но с обща зона на действие, незаконно възстановяване на данък върху горивото или продажба на контрабанда . гориво.


Две престъпни групи бяха разбити за измами на гръцката държава

За постигане на целта си необходимо условие е професионалната заетост на определен брой от членовете им, като основна професионална дейност е риболовът. За тази цел бяха създадени организации – според случая – от собственици на крайбрежни риболовни кораби и собственици/оператори на бензиностанции.

По-конкретно, собствениците на крайбрежни риболовни кораби са били в състояние фалшиво да потвърдят зареждането с гориво на своите крайбрежни риболовни кораби, като използват фиктивна информация за данък върху покупката на гориво, предоставена от собствениците-оператори на бензиностанции.

По този начин собствениците на лодките стават бенефициенти на събирането на парични суми от възстановяването на данъка за специална консумация на гориво, докато собствениците на бензиностанциите не плащат – в зависимост от случая – предписаната добавена стойност Данък.

Две престъпни групи бяха разбити за измами на гръцката държава

Решаващ принос за незаконната дейност имаха двамата длъжностни лица, които отговаряха в зависимост от случая за контрола на доставката на безмитно гориво за крайбрежните риболовни кораби и прилагането на приложимото законодателство в областта на риболова, но също така и за контрола на списание Vaselor Bridge.

По-конкретно, в контекста на изпълнение на задълженията си, чрез действия или бездействия те са улеснили извършването на посочените по-горе престъпления от членовете на престъпната група, като са получили неправомерни облаги и по-специално митническият служител е получил до 1000 евро, докато пристанищният служител е получавал от 30 до 100 евро.

След като постигнаха целта си, членовете на организацията продължиха, за всеки отделен случай, многократно и професионално да съхраняват и разпространяват контрабандно гориво до мрежа от клиенти.

От предварителното проучване стана ясно, че загубата на гръцката държава както от незаконното връщане на Е.Ф.К. гориво, както и от невръщане на ДДС, се оценява на поне около 175 000 евро, докато общата сума пари, която членовете са събрали от възстановяването на E.F.K. надхвърля 340 000 евро.

Между другото се твърди, че издаването на фиктивни фактури от участващите собственици на бензиностанции възлиза на 260 000 евро, докато повторното професионално съхранение и разпространение на нелегално гориво надхвърля 25 тона.

В рамките на операцията са извършени физически претърсвания, както и претърсвания на жилища и търговски обекти, при които са намерени и иззети общо:

53 214 евро,

количества гориво,

37,12 грама канабис

8 пистолета и много патрони,

3 превозни средства,

дневници – тетрадки с ръкописни бележки,

лютив спрей,

железен юмрук,

набор от преносими резервоари и контейнери за съхранение на гориво,

2 записващи устройства и

2 кредитни карти за рибарска лодка.

Задържаните, с преписката срещу тях, са отведени на съдебното следствие.